Battere la merda

Un ex dipendente della US Drug Enforcement Administration, Robert Mazur racconta la storia di un agente sotto copertura, riciclaggio di denaro e falso matrimonio.

Battere la merda

Preparazione di

Per lavorare con il pretesto di preparazione di me per molto tempo. V'è un istituto speciale dove insegna ex agenti federali che hanno lavorato con successo in passato con il pretesto di, ad esempio, Joseph Pistone di "Donnie Brasco" (film di Michael Newell basato sulla vera storia di FBI incorporato nella banda mafiosa). Più importante di tutto il personale era psicologi. Anche nelle prime fasi del loro dovere era quello di valutare agenti e estirpare coloro che sono inclini a rischi inutili e possono essere soggetti alla Sindrome di Stoccolma. Sapevo "talpe" che è diventato una vittima quando lavorato a lungo sotto copertura e, infine, intrisa di simpatia per i criminali.

I nostri allenatori creduto che ogni uomo deve crearsi una falsa identità: per ottenere la nascita del bambino, che è morto durante l'infanzia, e gradualmente, anno e mezzo, per costruire su di esso la sua storia. Naturalmente, è richiesto di noi la capacità di affrontare con tecniche diverse: per esempio, non solo impostare gli insetti, ma anche per correggere danni minori - non v'è alcun supporto tecnico chiamata in su. Inoltre, spieghiamo come nascondere l'evidenza. Ad esempio, per fare false aperture, in cui è possibile lasciare e cassette con le registrazioni di conversazioni e documenti.

Caso BCCI

Ho ricevuto una copia del certificato di nascita del figlio defunto, il nome di Robert Musella. Era importante che il mio nome è lo stesso, perché altrimenti si potrebbe inavvertitamente rispondere al presente. Il servizio fiscale mi ha aiutato con un numero di sicurezza sociale, che è quasi la stessa come la mia - è anche importante, in numero, è possibile determinare il luogo e la data di emissione. Ho avuto amici nelle banche, che hanno aperto per me un paio di banconote, dove ho messo i miei soldi, e poi attraverso certificati di deposito che prendono da te stesso credito. Così ho rivestito la mia nuova storia di credito. Con il tempo che avevo finito di creare la propria leggenda, ho "lavorato" Fondo Mortgage Investment, le compagnie aeree charter, negozi di gioielli online e società di brokeraggio. Questa è una garanzia di due informatori a famiglie del crimine di New York mi ha fatto agli occhi dei criminali persona di fiducia. I trafficanti di droga sono costantemente alla ricerca di uomini d'affari che non sono contrari al riciclaggio di denaro.

In un primo momento con nessuno non si è riunito in prima persona, e poi scoperto che voglio incontrare i rappresentanti del cartello della droga di Medellin. Mi sono incontrato con loro "broker" - Gonzalo Mora. Era pieno di legami, ma per riciclare il denaro non poteva. Mi sono offerto di aiutarlo, ma posto come condizione che avrei investire il denaro in alcuni progetti, in modo da non attirare l'attenzione dei federali. Poi Mora mi ha chiamato e si lamentava che era difficile persuadere i loro clienti. Io dico: "È solo che non sai come fare questo, mi permetta di parlare con loro, mi ha prevalso su di loro." Abbandonare i guadagni che non avrebbe, e cominciò a organizzare l'incontro.

Uno dei miei primi clienti è stato l'Alkaino Roberto, che ha condotto una vasta rete di distribuzione del farmaco negli Stati Uniti. Alla fine è diventato il mio principale garante nel cartello, in modo che di fronte a me ha aperto un sacco di porte. In aggiunta al farmaco Alkaino affrontato nel settore immobiliare, la gioielleria, in incontri di pugilato di promozione alle aziende di esportare pesce di proprietà - era una copertura per l'importazione di cocaina. E io ero il riciclaggio di denaro attraverso la sua una società di mutuo. Per esempio, abbiamo creato l'aspetto di un grande progetto di costruzione finanziamento - complesso residenziale, e quindi il denaro sotto forma di certificati di deposito erano di organizzare un incontro di pugilato a Miami.

Poi ho cominciato a incontrare con altri giocatori Alkaino livello. Ho incontrato Santiago Uribe, che è stato uno dei principali consiglieri di Pablo Escobar. E 'stato il creatore di una rete globale di riciclaggio di denaro. I suoi poteri erano molto grandi. Egli personalmente smaltire la vita di coloro che, a suo parere, potrebbe mettere il gruppo a rischio. Ho partecipato a molti incontri in cui ha ordinato di uccidere qualcuno. Noi con Gonzalo Mora dovuto smaltire in qualche modo degli investimenti, e abbiamo iniziato a incontrare i top manager delle banche che sono stati coinvolti nel riciclaggio di denaro. Così sono andato alla Banca di Credito e Commercio Internazionale (BCCI). Ho detto a uno dei top manager, che era responsabile per gli investimenti e il trasferimento di fondi dei miei clienti che hanno affari in Colombia, portando reddito negli Stati Uniti. Ha capito esattamente quello che voglio dire, e ha detto che i clienti come me, raccomandati dal conto bancario a Panama. Mi sono offerto di aiutare ad aprire un conto panamense, trasferire denaro in certificati di deposito e spostarli in quanto tale in Lussemburgo, per usarli lì come un prestito garantito. Quest'uomo mi ha parlato come se fosse tutto per lui un luogo comune. Mi sono reso conto che mi sono imbattuto su qualcosa di enorme: non si trattava di un singolo banchiere corrotto, e di tutta la banca.

Dopo qualche tempo mi è stato introdotto per Amjad Awan; suo padre, al momento è stato condotto da Inter-Services Intelligence del Pakistan. Tra i servizi speciali di diversi paesi e banchieri, contribuendo a riciclare denaro, sempre c'era una connessione. Ad esempio, una parte di proprietà di rappresentante BCCI dell'intelligence saudita. La stessa banca è stato utilizzato dalla CIA per finanziare i mujaheddin afghani. Così presto ho letteralmente bagnato nel giorno gah diverse agenzie di intelligence.

Amjad Awan era un consulente finanziario al dittatore panamense Manuel Noriega e sapeva dove tutto il suo capitale. Awan ha cacciato per la CIA, la Drug Enforcement Administration e altri servizi speciali. Quando hanno appreso che parlo con Avan, hanno preso la leadership. Ma l'operazione è conclusa prematuramente, anche se abbiamo avuto il disegno di base: BCCI in precedenza ha avuto rapporti con il cartello di Medellin. Quando, dopo il completamento dell'operazione, abbiamo condotto una ricerca, abbiamo trovato tutti i documenti hanno confermato che attraverso la banca riciclato centinaia di milioni di dollari.

Nozze

In questa storia, ho sostenuto l'intero team di agenti, circa 200 persone. Tutti coloro che hanno lavorato sul caso BCCI è stato chiesto di venire con il modo di raccogliere i sospetti in un unico luogo. Queste erano persone provenienti da tutto il mondo: dalla Colombia, Pakistan, Gran Bretagna, Francia. Hai avuto qualche grande evento per attirarli in Stati Uniti.

Gonzalo Mora è stato un grande fan di strip club. Un giorno ho avuto a fargli compagnia. Ad un certo punto, Mora mi ha portato alla ragazza e ha detto che era un regalo. Risposi che ero fidanzata, ed egli lo prese con la comprensione. Ma per la prossima visita negli Stati Uniti Mora ho dovuto trovare un "sposa". In questo ruolo ha preso il suo agente da Miami, è quasi un anno ha interpretato la mia ragazza.

Sempre più dei nostri clienti mi hanno spesso chiesto quando ci sposiamo. Così mi è venuta l'idea di organizzare un matrimonio finto per arrivare a tutti di venire nello stesso posto.

L'evento è stato che si terrà presso il country club, e gli ospiti non sospettava nulla. Ci sono stati arrestati Amjad Awan, Akbar Bilgrami, il cui padre era un alleato militare pakistano influente Alkaino Juan Debon, la chiave per il banchiere cartello a Panama Aftab Hussain e molte altre figure ben note.

Alkaino lui è stato arrestato un mese prima del matrimonio. Ha condiviso con me tutti i tuoi segreti, e ho imparato da lui circa la grande quantità di cocaina. Alkaino prendere droghe in un magazzino a Manhattan Chelsea, dove era stato tratto. Temevo che mi avrebbe sospettato perché sapevo circa il carico. Ma poi ho chiamato la moglie e ha detto che io - l'unico che si fida Roberto, quindi non mi resta che prendere sulle sue responsabilità di raccogliere i soldi dai commercianti.

Il rischio

Mi è capitato di essere sul punto di fallimento. Un giorno stavo camminando attraverso la hall di un hotel di Manhattan con Alkaino, improvvisamente ho sentito: "Bob!" Mi guardò e mi vide persona adatta ho piantato a seguito dell'operazione precedente. Stavo lavorando in una delle bande della droga americani, e i miei obiettivi erano i loro avvocato e commercialista. Entrambi hanno accettato di collaborare con l'inchiesta, e sono riuscito a farli staccare tempo. In generale, è stato lo stesso commercialista. Mi rivolsi a Alkaino e disse: "Oh, questo è il mio vecchio amico." Mi sono precipitato ad incontrare un commercialista, lo abbracciò e sussurrò: "Charlie, ho di nuovo sotto il coperchio, ha giocato fino a me" ho lasciato andare da lui, sorrise, e mi sentivo come la mia schiena, tra le scapole, che scorre goccia di sudore. Ma Charlie appena detto, 'Bob, i ragazzi di Las Vegas un centinaio di anni che non ti vedo, siete tutti oberati di lavoro! Come stai? " A volte i nostri superiori per rendere tali decisioni, che non ero felice. Una volta ho dovuto passare circa dieci milioni di dollari, e ho supplicato con il management per fare a meno di sorveglianza, perché sapeva, perché essi sicuramente seguiranno. E poi ho chiamato Gonzalo Mora e ha detto uno dei più stretti Escobar gli aveva detto che il camion con il denaro i federali stanno guardando. Egli ha descritto molto accuratamente il loro aspetto e la loro auto. Cartel mi ha accusato di ciò che li avevo portati sulla coda. La maggior parte degli agenti in mio posto sarebbero diventati giustificato e sarebbe andare alla riunione più vicino sotto la sua copertura, ma sono andato lo stesso. Ho incontrato con un rappresentante del cartello in uno degli alberghi a soli Miami. Sono con te non c'era nessuna pistola o badge. Sono stato in grado di convincere immediatamente il suo interlocutore cessare tutte le operazioni al fine di trovare la perdita, e in aggiunta mando un paio di persone sospette di riposare e di seguirli. Continuo a pensare che se ero coperto, l'intesa avrebbe notato. Di conseguenza, il mio interlocutore crede che il problema non è in me, e si alzò in piedi per me.

Durante la successiva operazione importante, uno degli agenti che hanno lavorato con me disse al suo popolo che "talpa" della Drug Enforcement Administration. Con il tempo aveva tre anni nella proporzione di criminali e non poteva scendere. premio di $ 500 mila euro è assegnato per la mia testa. Penso che ha reso Gerardo Moncada, che era responsabile per il trasporto di stupefacenti Escobar. Con il tempo abbiamo arrestato molti dei suoi uomini e quasi lo catturati. Era appassionato di violenza, ma alla fine è venuto a lui come lui è - con gli altri. Moncada Escobar ha rubato il denaro, che avevano lo scopo di corrompere i politici colombiani - che non ripristinare un trattato di estradizione con gli Stati Uniti. Escobar ha chiamato Moncada e suo fratello a se stesso, li appese per i piedi e bruciato le lampade di saldatura.

Corte

Molte persone credono che, al fine di conquistare la fiducia dei criminali a comportarsi nello stesso modo come loro, ma non lo è. Ho trovato che le persone in piedi nella gerarchia dei cartelli della droga, soprattutto, erano molto ben educati, la maggior parte di loro parlavano alcune lingue eign, avvocati, medici o dirigenti di lavoro. E se si accorgono che qualcuno sta attirando troppa attenzione, sono stati buttati fuori l'uomo, o addirittura uccisi. Vogliono che i loro subordinati a comportarsi in modo professionale.

Ma ho sempre ricordato che dopo l'operazione inizierà un processo pubblico, e gli avvocati potranno chiedere ogni vostra azione. Non hai il diritto di fare tutto ciò che può poi causare la giuria a dubitare della sua onestà. Di conseguenza, il tutto potrebbe cadere a pezzi. Durante il processo di BCCI ho dovuto andare in tribunale entro tre mesi - ho scritto circa 1200 le conversazioni con i sospetti, ma molti della riunione non poteva venire dal bug, così ho detto loro a memoria. Nessuno dubitava che stavo dicendo la verità, perché ho provato ad agire professionalmente e onestamente.

Quando il lavoro con il pretesto di finale, molti agenti organizzare una festa rumorosa, congratularmi con l'un l'altro, ma non ho mai potuto, perché una parte di me è rimasta con le persone che ero un amico. Mi è dispiaciuto molto per i loro parenti - non sono nulla non erano da biasimare. So che gli agenti che poi inseguito per molto tempo il senso di colpa. Per fortuna, sono scappato questo problema.

La globalizzazione

Tutti i cartelli della droga di tutto il mondo che cercano di creare un rifugio sicuro in cui si può tranquillamente fare affari. In Messico, ora c'è una guerra la stessa di prima - in Colombia, con l'omicidio e distruzione. Ma ad un certo punto, i trafficanti colombiani sono giunti alla stessa conclusione, che è ancora nel 1950 ha fatto la mafia italiana a New York: la più violenta, più attenzione si attraggono. Si colombiani fornitura di cartelli messicani della cocaina, che viene poi distribuito con i prodotti della propria produzione messicana: crystal meth, eroina, marijuana. La mafia della droga è riuscito a creare un corridoio sicuro per l'esportazione di cocaina dal Sud America verso l'Europa attraverso il Venezuela, perché il suo governo non collabora con le agenzie di applicazione di diritto straniero. Venezuela ha inviato la cocaina in Africa occidentale, e poi - in Europa, dove si vende due volte più costoso di quanto costa negli Stati Uniti. I soldi da questa attività sono banche internazionali, la sede che si trovano principalmente nel Medio Oriente - in Libano, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, ma in aggiunta, e in Cina. A poco a poco, le attività dei cartelli della droga sta cominciando a influenzare la vita dei paesi africani, le autorità di questi paesi sono diventati sempre più corrotta, e sembra che la maggior parte dei paesi di lingua francese della regione attende il destino del Messico.

Il governo degli Stati Uniti persegue le banche che sono impegnati nel riciclaggio di denaro, al solo fine di imporre loro una multa. A mio parere, è ancora semplicemente entrare nel capitale. la leadership BCCI al momento ha dichiarato che la banca non ha fatto nulla che non farebbero le altre principali banche mondiali.

Prendiamo, per esempio, di Wachovia Bank. Ha ammesso di aver fatto un deposito - presumibilmente dal cambio di valuta messicana - 400 miliardi di dollari. Questo è un terzo del PIL messicano. La banca ha preso i soldi, sotto forma di rimesse, e oltre, che aveva con sé denaro contante giorno gi dal Messico agli Stati Uniti sul collettore autoblindo. Totale quindi trasportato 14 miliardi, e in tagli da 5, 10 e 20 dollari. Se usato solo vent'anni, allora l'intero importo avrebbe pesato 700 tonnellate. Nel marzo 2010, ha accettato di un deferred prosecution. A mio parere, è la stessa, solo a minacciare con un dito: se riconoscete la vostra colpa, rimuoveremo la carica seguirà un anno, e se non infrangere la legge, poi basta pagare una multa.

E puniti Wachovia? Essi sono stati multati di 160 milioni di dollari - è il 2% del loro reddito nel 2009. A mio parere, la soluzione di business ideale per la banca. E tali casi, ci sono stati almeno una dozzina: le banche pagato multe, ma non carcere girato uno.